Kriminálny úrad finančnej správy

28. novembra 2018

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur
Finančná správa

Kriminalisti finančnej správy niekoľko mesiacov pracovali na prípade, pri ktorom mali podozrenie z daňových podvodov. Tých sa mali dopúšťať cez personálnu agentúru minimálne tri osoby slovenskej národnosti. V prípade figurujú dve slovenské spoločnosti a tri české spoločnosti, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Predbežná vyčíslená škoda sa vyšplhala na 2 000 000 eur. Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy …

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur Čítajte viac »

23. novembra 2018

Ďalšie podvody na DPH. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil viacero spoločností
Finančná správa

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v uplynulých dňoch viacero spoločností, ktoré si mali neoprávnene odpočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladanú škodu vyčíslili dokopy na viac ako 500 000 eur. Ide o dva prípady, v ktorých figurovali spoločnosti z Bratislavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša. V prvom prípade kriminalisti finančnej správy analytickou činnosťou identifikovali niekoľko spoločností, pri ktorých mali podozrenie z neoprávneného odpočtu DPH. Nakoľko …

Ďalšie podvody na DPH. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil viacero spoločností Čítajte viac »

21. novembra 2018

Obchody s čínskym tovarom pod kontrolou Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS)
Finančná správa

Finančná správa pokračuje v kontrolách obchodov s čínskym tovarom. Najnovšie kontrolovali kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) obchody v Žiline, Liptovskom Mikuláši či Pezinku. Akcie nadväzujú na kontroly obchodov s čínskym tovarom z konca októbra vo viacerých mestách Slovenska. KÚFS kontroloval ďalších obchodníkov s čínskym tovarom Aj počas najnovších zásahov sa potvrdilo, že obchodníci  majú vysoké ročné obraty, pri ktorých však …

Obchody s čínskym tovarom pod kontrolou Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Čítajte viac »

4. novembra 2018

Finančná správa: Čínske obchody prichytené aj pri podvodoch s registračnými pokladnicami
eKasa

Finančná správa kontrolovala vo viacerých slovenských mestách obchody s čínskym tovarom. Cieľom bolo odhalenie podvodov pri krátení daní. Kriminalistom z Kriminálneho úradu finančnej správy pri tom pomohli dáta z kontrolných výkazov k DPH. Za väčšinu únikov môžu podľa predbežných výsledkov podvody s elektronickými registračnými pokladnicami. Výsledkom doterajších kontrolných akcií je identifikovaný únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške …

Finančná správa: Čínske obchody prichytené aj pri podvodoch s registračnými pokladnicami Čítajte viac »

23. októbra 2018

60-ročný občan Galanty pestoval a predával tabak vo veľkom. Podľa jeho slov bol presvedčený, že fyzická osoba môže spracúvať a predávať tabak bez akéhokoľvek povolenia
Ekonomika

Viac ako 2 tony tabakovej suroviny, 80 kg spracovaného tabaku a únik na spotrebnej dani vo výške takmer 160 000 eur. To je výsledok úspešnej akcie Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Trnava, ktorý po akcii odobral vzorky zo zaisteného tabaku na expertízu.   Colníci KÚFS mali podozrenie na predaj nelegálne pestovaného a spracovávaného tabaku Operatívno-pátracou činnosťou …

60-ročný občan Galanty pestoval a predával tabak vo veľkom. Podľa jeho slov bol presvedčený, že fyzická osoba môže spracúvať a predávať tabak bez akéhokoľvek povolenia Čítajte viac »

17. októbra 2018

Na Slovensko nelegálne dovážali minerálny olej. Škoda spolu presahuje 700 000 eur
Finančná správa

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) rozložil organizovanú skupinu pôsobiacu na západnom Slovensku, ktorá nelegálne dovážala na územie Slovenskej republiky minerálne oleje. Škoda na spotrebnej dani presahuje 500 000 eur, na DPH 200 000 eur. 4 osoby stíhajú väzobne.  Kriminalisti finančnej správy zasiahli proti organizovanej skupine, ktorá na Slovensko dovážala nelegálne minerálne oleje Zasahovalo 46 colníkov, …

Na Slovensko nelegálne dovážali minerálny olej. Škoda spolu presahuje 700 000 eur Čítajte viac »

daňové úniky
3. októbra 2018

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov
Finančná správa

Škodu za približne 1,5 milióna eur voči štátnemu rozpočtu identifikovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  Pri akciách na území Slovenska zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady a dokumenty viacerých spoločností, ktoré sú podozrivé z daňových únikov. Kriminalisti zistili, že istá bratislavská spoločnosť si pravdepodobne neoprávnene odpočítala DPH od „rizikových“ dodávateľov Nemá pritom žiadnych zamestnancov, prevádzkové priestory, takže …

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov Čítajte viac »

podvod na dph
23. augusta 2018

Svidník: Podvody na DPH v spoločnostiach, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej oblasti
Ekonomika

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej oblasti. U týchto subjektov malo dôjsť ku kráteniu na dani z pridanej hodnoty (DPH) v odhadovanej výške 500 000 eur. Príslušníci KÚFS zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku z dôvodu porušovania colných a daňových predpisov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti týchto …

Svidník: Podvody na DPH v spoločnostiach, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej oblasti Čítajte viac »

18. augusta 2018

Reakcia finančnej správy na vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého. Kompetencie finančnej správy zostávajú bez zmien
Ekonomika

Ministerstvo financií neplánuje rozširovať kompetencie zložkám finančnej správy (daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy). Jednotlivé zložky získali kompetencie týkajúce sa ich oprávnení pri vzniku finančnej správy a nemenili sa. Informácie, ktoré zverejnil poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nez.), nezodpovedajú skutočnosti a sú zavádzajúce. Článok, ktorý uverejnil portál SME si môžete prečítať tu: Beblavý: Živnostníci …

Reakcia finančnej správy na vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého. Kompetencie finančnej správy zostávajú bez zmien Čítajte viac »