Kriminálny úrad finančnej správy

unik na DPH
17. augusta 2018

Organizovaná skupina vykonala miliónové úniky na DPH

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 000 000 eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov. Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zaistil v uplynulých dňoch účtovné doklady. V prípade dokázania viny za trestný čin krátenia dane a poistného môžu stráviť za mrežami 7 až 12 rokov. Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si …

Organizovaná skupina vykonala miliónové úniky na DPH Čítajte viac »

podvod na dph
13. augusta 2018

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili ďalšie podvody s vratkami DPH

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady viacerých spoločností podozrivých z neoprávneného uplatnenia vratky dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto spoločnosti svojim nezákonným konaním spôsobili štátu škodu vo výške 300 000 eur. Podozrenie z porušenia zákona o DPH identifikovali colníci u viacerých spoločností so sídlom v Trnave, Senici a Bratislave Z obavy, že by mohlo dôjsť k zničeniu …

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili ďalšie podvody s vratkami DPH Čítajte viac »

2. júla 2018

V dňoch 28. – 29. júna 2018 sa konal najväčší zásah finančnej správy proti nelegálnemu hazardu. Tu je zhrnutie zásahu v číslach

Finančná správa zasahovala na celom Slovensku proti nelegálnemu hazardu. Počas kontrolnej akcie skontrolovala približne 100 prevádzok. Výsledkom je 75 zapečatených herných prístrojov priamo v prevádzkach, 5 rôznych typov kvízomatov zaistených na expertízu a zhabané účtovné doklady v 14-tich obchodných spoločnostiach. Finančná správa chce takýmito akciami upozorňovať, že obchádzať zákon sa nevypláca. V dňoch 28. – …

V dňoch 28. – 29. júna 2018 sa konal najväčší zásah finančnej správy proti nelegálnemu hazardu. Tu je zhrnutie zásahu v číslach Čítajte viac »

28. júna 2018

AKTUÁLNE SA DEJE: Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy vykonávajú najväčší zásah proti nelegálnemu hazardu v 100 prevádzkach po celom Slovensku

Finančná správa dnes na Slovensku zasahuje proti nelegálnemu hazardu. Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonávajú akciu v 100 prevádzkach po celom Slovensku. Ide o najväčšiu akciu zameranú na odhaľovanie obchádzania zákona o hazardných hrách. Stovka kriminalistov finančnej správy preveruje aj podozrenia z podvodov na dani z pridanej hodnoty (DPH) a dani z príjmu právnických …

AKTUÁLNE SA DEJE: Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy vykonávajú najväčší zásah proti nelegálnemu hazardu v 100 prevádzkach po celom Slovensku Čítajte viac »

26. júna 2018

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili kamión plne naložený tabakovou surovinou

Pri colnej kontrole zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy kamión plne naložený tabakovou surovinou. Celkovo zaistili takmer 12 ton tabakovej suroviny.   V uplynulých dňoch colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy vykonávali colnú kontrolu, počas ktorej na hraničnom priechode Brodské zastavili a skontrolovali kamión s rumunským evidenčným číslom. Ten v ložnom priestore prepravoval 99 kartónov tabakovej suroviny – …

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili kamión plne naložený tabakovou surovinou Čítajte viac »

7. mája 2018

Finančná správa informuje: Zamestnankyňa firmy si posielala peniaze za fiktívne faktúry na účet svojej dcéry

Škodu za 1,4 milióna eur len na dani z pridanej hodnoty (DPH) mala spôsobiť zamestnankyňa trenčianskej predajne automobilov, ktorá od roku 2013 vystavovala fiktívne odberateľské faktúry a ich úhrady cez registračnú pokladňu za služby ako sprostredkovanie, prenájom či opravy. Na podvod prišli colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), na prípade pracovali dlhšie obdobie. Colníci …

Finančná správa informuje: Zamestnankyňa firmy si posielala peniaze za fiktívne faktúry na účet svojej dcéry Čítajte viac »

23. marca 2018

Finančná správa odhalila internetový obchod, ktorý podvádzal na DPH

Internetový obchod, ktorý sa špecializoval najmä na predaj elektroniky, je podozrivý z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) spoločne s kolegami z KÚFS z Oddelenia boja proti internetovej kriminalite zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady spoločnosti. Finančný únik na DPH predbežne vyčíslili na viac ako 700-tisíc eur. Colníci z KÚFS zaistili účtovnú dokumentáciu …

Finančná správa odhalila internetový obchod, ktorý podvádzal na DPH Čítajte viac »

21. marca 2018

Finančná správa odhalila podvody s reklamnými službami za viac ako 4 milióny eur

Škoda na DPH vo výške viac ako 4 milióny eur bola predbežne vyčíslená v rámci akcie s názvom Zámok, ktorú v uplynulých dňoch realizovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  Zaistili účtovníctvo firiem z Popradu, Košíc, Michaloviec, Žiliny, Nových Zámkov aj z Bratislavy, ktoré sa venovali poskytovaniu a sprostredkovaniu reklamných služieb. Celoslovenská marcová akcia sa uskutočnila s cieľom zaistiť účtovné doklady obchodných …

Finančná správa odhalila podvody s reklamnými službami za viac ako 4 milióny eur Čítajte viac »

1. marca 2018

Finančná správa: Košickí colníci pri svojej práci nezaháľajú ani v novom roku

Napriek tomu, že od príchodu nového roka uplynuli ešte len dva mesiace, colníci v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili svoje výsledky už teraz takmer o pätinu. Len za prvé dva mesiace už zistili desiatky porušení colných a daňových predpisov, zadržali stovky „fejkov“ a aj nelegálne cigarety.   Colníci v tomto roku zistili už 130 porušení colných, daňových alebo iných všeobecne záväzných právnych …

Finančná správa: Košickí colníci pri svojej práci nezaháľajú ani v novom roku Čítajte viac »