Kriminálny úrad finančnej správy

16. októbra 2019

Výsledky razie v najväčšej výrobni nelegálnych cigariet v strednej Európe
Ekonomika

Takmer 13 mil. kusov cigariet,  22 ton tabaku, tri kompletné linky na výrobu  a balenie cigariet, ďalšie príslušenstvo a 45 väzobne stíhaných cudzincov. To sú výsledky práce príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy z minulo-týždňovej akcie, pri ktorej zasahovali na viacerých miestach na Slovensku. Išlo o prípad najväčšej odhalenej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe.   Kľúčovým …

Výsledky razie v najväčšej výrobni nelegálnych cigariet v strednej Európe Čítajte viac »

10. októbra 2019

Finančná správa odhalila prípad najväčšej výrobne nelegálnych cigariet v strednej Európe
Finančná správa

Finančná správa odhalila prípad najväčšej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe. V obci v Trnavskom samosprávnom kraji zaistila tri nelegálne výrobne cigariet, milióny kusov nelegálnych cigariet a množstvo tabaku. Pri akcii zadržala 47 ľudí.  „Finančná správa tento rok už viackrát úspešne zasahovala v prípadoch nelegálnej výroby a predaja nelegálnych tabakových výrobkov. Prípad, o ktorom Vás chceme informovať, však môžeme …

Finančná správa odhalila prípad najväčšej výrobne nelegálnych cigariet v strednej Európe Čítajte viac »

1. októbra 2019

Podozrenie na podvody pri DPH. Predbežná výška úniku takmer 2 mil. eur
Ekonomika

Predbežná škoda vo výške takmer 2 mil. eur, podozrenie z neoprávneného odpočítavania dane z pridanej hodnoty a zaistenie viacerých účtovných dokladov. To je výsledok ostatného zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy vo viacerých bratislavských spoločnostiach.   Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy svojou analytickou a operatívno-pátracou činnosťou získali podozrenie z porušovania zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty. …

Podozrenie na podvody pri DPH. Predbežná výška úniku takmer 2 mil. eur Čítajte viac »

3. júla 2019

Čadca/Bratislava: Podozrenie na podvodné konanie v stavebníctve aj pri upratovacích službách
Ekonomika

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch účtovníctvo dvom spoločnostiam. Kým spoločnosť z Čadce podnikajúca v stavebníctve je podozrivá z podvodov za 200 000 eur, spoločnosť z Bratislavy podnikajúca v upratovacích službách mala spôsobiť štátnemu rozpočtu škodu až 1 250 000 eur. V oboch prípadoch prebiehajú ďalšie procesné úkony. Spoločnosť …

Čadca/Bratislava: Podozrenie na podvodné konanie v stavebníctve aj pri upratovacích službách Čítajte viac »

27. júna 2019

Firmy konali podvody pri reklamných službách pre hendikepovaných športovcov
Ekonomika

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili účtovné doklady viacerých spoločností. Majú podozrenie na podvody pri dodávaní reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov. Škodu voči štátnemu rozpočtu vyčíslili predbežne na 70 000 eur. Kriminálny úrad finančnej správy preveroval podozrivé obchodné transakcie viacerých spoločností, ktoré deklarovali dodanie reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov V rámci preverovania zistili, že …

Firmy konali podvody pri reklamných službách pre hendikepovaných športovcov Čítajte viac »

5. júna 2019

Daňové podvody pri tabaku. Stopy smerujú aj do známej sieti potravín
Ekonomika

Finančná správa odhalila podvody na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach. V oblasti nelegálnej výroby a predaja tabakových výrobkov v posledných dňoch dosiahla výrazne úspechy. Veľké podvody a snahy obchádzať zákon identifikovala aj pri jednej známej sieti potravín. O prípadoch informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. …

Daňové podvody pri tabaku. Stopy smerujú aj do známej sieti potravín Čítajte viac »

3. júna 2019

Obchodníci s čínskym tovarom na muške. Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali
Ekonomika

Kriminalisti z finančnej správy koncom mája opäť zasahovali v obchodoch s čínskym tovarom. Zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o DPH a dane z príjmov. Kriminalisti vyčíslili predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu na 6 mil. eur. Zásah KÚFS vo viacerých slovenských mestách Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zasahoval v máji v obchodoch s čínskym tovarom vo viacerých mestách – v  Dunajskej Strede, …

Obchodníci s čínskym tovarom na muške. Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali Čítajte viac »

20. marca 2019

Predajca predával autá z Nemecka podvodným spôsobom. Na DPH vznikla predpokladaná škoda 700 tisíc eur
Ekonomika

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady predajcovi ojazdených áut z Trnavského kraja. Podozrivý je z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH s predpokladanou škodou viac ako 700 000 eur. Kriminalisti predpokladajú, že podvodným spôsobom predal takmer 400 áut.  Kriminalisti finančnej správy v akcii Kriminalisti finančnej správy zasahovali u predajcu, ktorý predával najmä …

Predajca predával autá z Nemecka podvodným spôsobom. Na DPH vznikla predpokladaná škoda 700 tisíc eur Čítajte viac »

1. marca 2019

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zaistil účtovníctvo 12-tim spoločnostiam z Bratislavy
Ekonomika

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) opätovne kontrolovali obchody s čínskym tovarom. Tento raz sa zamerali na 12 spoločností z Bratislavy. Predbežnú škodu na dani z pridanej hodnoty vyčíslili na 800 000 eur.   Finančná správa pokračuje v kontrolách predajní čínskeho tovaru Najnovšie zaistili kriminalisti z KÚFS účtovníctvo 12-tim spoločnostiam z Bratislavy. Skúsenosti z týchto kontrol jednoznačne dokazujú, že niektorí obchodníci sa snažia umelo si …

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zaistil účtovníctvo 12-tim spoločnostiam z Bratislavy Čítajte viac »