podvod na DPH

20. marca 2019

Predajca predával autá z Nemecka podvodným spôsobom. Na DPH vznikla predpokladaná škoda 700 tisíc eur
Ekonomika

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady predajcovi ojazdených áut z Trnavského kraja. Podozrivý je z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH s predpokladanou škodou viac ako 700 000 eur. Kriminalisti predpokladajú, že podvodným spôsobom predal takmer 400 áut.  Kriminalisti finančnej správy v akcii Kriminalisti finančnej správy zasahovali u predajcu, ktorý predával najmä …

Predajca predával autá z Nemecka podvodným spôsobom. Na DPH vznikla predpokladaná škoda 700 tisíc eur Čítajte viac »

28. novembra 2018

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur
Finančná správa

Kriminalisti finančnej správy niekoľko mesiacov pracovali na prípade, pri ktorom mali podozrenie z daňových podvodov. Tých sa mali dopúšťať cez personálnu agentúru minimálne tri osoby slovenskej národnosti. V prípade figurujú dve slovenské spoločnosti a tri české spoločnosti, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Predbežná vyčíslená škoda sa vyšplhala na 2 000 000 eur. Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy …

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur Čítajte viac »

23. novembra 2018

Ďalšie podvody na DPH. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil viacero spoločností
Finančná správa

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v uplynulých dňoch viacero spoločností, ktoré si mali neoprávnene odpočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladanú škodu vyčíslili dokopy na viac ako 500 000 eur. Ide o dva prípady, v ktorých figurovali spoločnosti z Bratislavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša. V prvom prípade kriminalisti finančnej správy analytickou činnosťou identifikovali niekoľko spoločností, pri ktorých mali podozrenie z neoprávneného odpočtu DPH. Nakoľko …

Ďalšie podvody na DPH. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil viacero spoločností Čítajte viac »

21. novembra 2018

Obchody s čínskym tovarom pod kontrolou Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS)
Finančná správa

Finančná správa pokračuje v kontrolách obchodov s čínskym tovarom. Najnovšie kontrolovali kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) obchody v Žiline, Liptovskom Mikuláši či Pezinku. Akcie nadväzujú na kontroly obchodov s čínskym tovarom z konca októbra vo viacerých mestách Slovenska. KÚFS kontroloval ďalších obchodníkov s čínskym tovarom Aj počas najnovších zásahov sa potvrdilo, že obchodníci  majú vysoké ročné obraty, pri ktorých však …

Obchody s čínskym tovarom pod kontrolou Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Čítajte viac »

9. novembra 2018

Chceli spáliť účtovné doklady – viac ako 600 kg. Nepodarilo sa im to
Finančná správa

Finančná správa pri zásahu v Košiciach zaistila viac ako 600 kg dokladov viacerých personálne prepojených spoločností. Zásah vykonali na dvoch miestach. Kriminalisti z finančnej správy na základe podozrenia zabránili spáleniu účtovných a daňových dokladov. Všetky účtovné doklady patrili spoločnostiam, ktoré boli personálne prepojené na jednu osobu a jej rodinných príslušníkov. Týkali sa viacerých zdaňovacích období a uložené boli v dvadsiatich vreciach. Dokopy …

Chceli spáliť účtovné doklady – viac ako 600 kg. Nepodarilo sa im to Čítajte viac »

4. novembra 2018

Finančná správa: Čínske obchody prichytené aj pri podvodoch s registračnými pokladnicami
eKasa

Finančná správa kontrolovala vo viacerých slovenských mestách obchody s čínskym tovarom. Cieľom bolo odhalenie podvodov pri krátení daní. Kriminalistom z Kriminálneho úradu finančnej správy pri tom pomohli dáta z kontrolných výkazov k DPH. Za väčšinu únikov môžu podľa predbežných výsledkov podvody s elektronickými registračnými pokladnicami. Výsledkom doterajších kontrolných akcií je identifikovaný únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške …

Finančná správa: Čínske obchody prichytené aj pri podvodoch s registračnými pokladnicami Čítajte viac »

17. októbra 2018

Na Slovensko nelegálne dovážali minerálny olej. Škoda spolu presahuje 700 000 eur
Finančná správa

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) rozložil organizovanú skupinu pôsobiacu na západnom Slovensku, ktorá nelegálne dovážala na územie Slovenskej republiky minerálne oleje. Škoda na spotrebnej dani presahuje 500 000 eur, na DPH 200 000 eur. 4 osoby stíhajú väzobne.  Kriminalisti finančnej správy zasiahli proti organizovanej skupine, ktorá na Slovensko dovážala nelegálne minerálne oleje Zasahovalo 46 colníkov, …

Na Slovensko nelegálne dovážali minerálny olej. Škoda spolu presahuje 700 000 eur Čítajte viac »

daňové úniky
3. októbra 2018

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov
Finančná správa

Škodu za približne 1,5 milióna eur voči štátnemu rozpočtu identifikovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  Pri akciách na území Slovenska zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady a dokumenty viacerých spoločností, ktoré sú podozrivé z daňových únikov. Kriminalisti zistili, že istá bratislavská spoločnosť si pravdepodobne neoprávnene odpočítala DPH od „rizikových“ dodávateľov Nemá pritom žiadnych zamestnancov, prevádzkové priestory, takže …

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov Čítajte viac »

19. septembra 2018

Bytča: Podnikateľ urobil zásadné chyby. Nezaevidoval tržbu podľa zákona o ERP, skladoval tabak bez kontrolných známok
Ekonomika

Žilinskí colníci našli v malej bytčianskej prevádzke zameranej na predaj potravín viacero druhov tabakových výrobkov bez povinných kontrolných známok. Umiestnené boli na rozličných miestach v predajni. Okrem toho odhalili aj podvody pri evidovaní tržby cez elektronickú registračnú pokladnicu. Kontrola jednej z predajní potravín v Bytči nedopadla pre majiteľa práve najlepšie V čase, keď colníci vykonali kontrolný nákup, predajca …

Bytča: Podnikateľ urobil zásadné chyby. Nezaevidoval tržbu podľa zákona o ERP, skladoval tabak bez kontrolných známok Čítajte viac »