podvod na DPH

16. decembra 2021

Finančná správa odhalila podvodníkov s DPH

Výborná česko-slovenská spolupráca priniesla výsledky. Finančnej správe a kriminalistom zo Slovenska a Českej republiky sa podarilo odhaliť organizovanú skupinu podvodníkov s DPH s medzinárodným presahom. V rámci spoločnej akcie Spevák zadržali celkom 22 osôb vrátane hlavného organizátora a zaistili majetok v hodnote takmer 8 miliónov eur. Vyšetrovanie zatiaľ ukázalo, že podvodníci mali minimálne od januára …

Finančná správa odhalila podvodníkov s DPH Čítajte viac »

16. októbra 2019

Výsledky razie v najväčšej výrobni nelegálnych cigariet v strednej Európe

Takmer 13 mil. kusov cigariet,  22 ton tabaku, tri kompletné linky na výrobu  a balenie cigariet, ďalšie príslušenstvo a 45 väzobne stíhaných cudzincov. To sú výsledky práce príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy z minulo-týždňovej akcie, pri ktorej zasahovali na viacerých miestach na Slovensku. Išlo o prípad najväčšej odhalenej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe.   Kľúčovým …

Výsledky razie v najväčšej výrobni nelegálnych cigariet v strednej Európe Čítajte viac »

10. októbra 2019

Finančná správa odhalila prípad najväčšej výrobne nelegálnych cigariet v strednej Európe

Finančná správa odhalila prípad najväčšej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe. V obci v Trnavskom samosprávnom kraji zaistila tri nelegálne výrobne cigariet, milióny kusov nelegálnych cigariet a množstvo tabaku. Pri akcii zadržala 47 ľudí.  „Finančná správa tento rok už viackrát úspešne zasahovala v prípadoch nelegálnej výroby a predaja nelegálnych tabakových výrobkov. Prípad, o ktorom Vás chceme informovať, však môžeme …

Finančná správa odhalila prípad najväčšej výrobne nelegálnych cigariet v strednej Európe Čítajte viac »

7. októbra 2019

Podvodov v podnikateľskej oblasti z roka na rok pribúda

Podnikanie je čoraz viac poznačené podvodmi. Páchatelia majú premyslený takmer každý detail. Vydávajú sa za konkrétnych odberateľov, aby sa mohli bez zaplatenia dostať  k tovaru. Také niečo sa deje nielen na Slovensku, ale podobné skúsenosti majú aj v Česku, Maďarsku či Rumunsku.    Spoločnosť Euler Hermes, ktorá sa venuje poisteniu obchodných pohľadávok, zaznamenala v poslednej dobe množstvo prípadov …

Podvodov v podnikateľskej oblasti z roka na rok pribúda Čítajte viac »

1. októbra 2019

Podozrenie na podvody pri DPH. Predbežná výška úniku takmer 2 mil. eur

Predbežná škoda vo výške takmer 2 mil. eur, podozrenie z neoprávneného odpočítavania dane z pridanej hodnoty a zaistenie viacerých účtovných dokladov. To je výsledok ostatného zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy vo viacerých bratislavských spoločnostiach.   Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy svojou analytickou a operatívno-pátracou činnosťou získali podozrenie z porušovania zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty. …

Podozrenie na podvody pri DPH. Predbežná výška úniku takmer 2 mil. eur Čítajte viac »

3. júla 2019

Čadca/Bratislava: Podozrenie na podvodné konanie v stavebníctve aj pri upratovacích službách

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch účtovníctvo dvom spoločnostiam. Kým spoločnosť z Čadce podnikajúca v stavebníctve je podozrivá z podvodov za 200 000 eur, spoločnosť z Bratislavy podnikajúca v upratovacích službách mala spôsobiť štátnemu rozpočtu škodu až 1 250 000 eur. V oboch prípadoch prebiehajú ďalšie procesné úkony. Spoločnosť …

Čadca/Bratislava: Podozrenie na podvodné konanie v stavebníctve aj pri upratovacích službách Čítajte viac »

27. júna 2019

Firmy konali podvody pri reklamných službách pre hendikepovaných športovcov

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili účtovné doklady viacerých spoločností. Majú podozrenie na podvody pri dodávaní reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov. Škodu voči štátnemu rozpočtu vyčíslili predbežne na 70 000 eur. Kriminálny úrad finančnej správy preveroval podozrivé obchodné transakcie viacerých spoločností, ktoré deklarovali dodanie reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov V rámci preverovania zistili, že …

Firmy konali podvody pri reklamných službách pre hendikepovaných športovcov Čítajte viac »

5. júna 2019

Daňové podvody pri tabaku. Stopy smerujú aj do známej sieti potravín

Finančná správa odhalila podvody na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach. V oblasti nelegálnej výroby a predaja tabakových výrobkov v posledných dňoch dosiahla výrazne úspechy. Veľké podvody a snahy obchádzať zákon identifikovala aj pri jednej známej sieti potravín. O prípadoch informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. …

Daňové podvody pri tabaku. Stopy smerujú aj do známej sieti potravín Čítajte viac »

3. júna 2019

Obchodníci s čínskym tovarom na muške. Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali

Kriminalisti z finančnej správy koncom mája opäť zasahovali v obchodoch s čínskym tovarom. Zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o DPH a dane z príjmov. Kriminalisti vyčíslili predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu na 6 mil. eur. Zásah KÚFS vo viacerých slovenských mestách Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zasahoval v máji v obchodoch s čínskym tovarom vo viacerých mestách – v  Dunajskej Strede, …

Obchodníci s čínskym tovarom na muške. Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali Čítajte viac »