podvod

daňové úniky
3. októbra 2018

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov

Škodu za približne 1,5 milióna eur voči štátnemu rozpočtu identifikovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).  Pri akciách na území Slovenska zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady a dokumenty viacerých spoločností, ktoré sú podozrivé z daňových únikov. Kriminalisti zistili, že istá bratislavská spoločnosť si pravdepodobne neoprávnene odpočítala DPH od „rizikových“ dodávateľov Nemá pritom žiadnych zamestnancov, prevádzkové priestory, takže …

Kriminalisti odhalili daňové úniky (DPH) vo výške 1,5 milióna eur. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov Čítajte viac »

1. októbra 2018

Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí vykonávajú daňové kontroly v ich mene

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II totiž identifikovali viaceré prípady zneužívania statusu daňového kontrolóra. Pod zámienkou údajnej daňovej kontroly totiž podvodník vyžaduje od majiteľov spoločností finančnú hotovosť. Ide o podvodné konanie, ktoré s prácou daňových kontrolórov nemá nič spoločné. V posledných dňoch polícia identifikovala prípady, keď sa …

Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí vykonávajú daňové kontroly v ich mene Čítajte viac »

Podnikatelia pozor na novy druh podvodu
27. septembra 2018

Podnikatelia, pozor na nový druh podvodu cez falošných odberateľov

V strednej Európe sa rozmohol nový druh podvodu, ktorý sa doteraz vyskytoval zriedkavo. Podvodníci sa vydávajú za konkrétnych odberateľov a od nič netušiacich firiem si bez zaplatenia preberajú tovar. Úverová poisťovňa Euler Hermes eviduje od začiatku roka v Česku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku 13 prípadov. Škody dosahujú až 2,1 milióna eur. Podvody majú veľa spoločných znakov. Podvodníci sa …

Podnikatelia, pozor na nový druh podvodu cez falošných odberateľov Čítajte viac »

danovi kontrolori prijali uplatok
24. septembra 2018

Daňoví kontrolóri z Nitry mali prijať úplatok od podnikateľa z Veľkej Mače

Vyšetrovateľ národnej protikorupčnej jednotky vzniesol obvinenie pre zločin prijímania úplatku a pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa voči dvom kontrolórom Daňového úradu Nitra, pracovisko Nové Zámky. Podľa polície si mali kontrolóri Pavol P. a Nina Z. vyžiadať úplatok 50-tisíc eur za prehliadnutie zistených nedostatkov pri výkone daňovej kontroly. Finančná správa na prípade spolupracuje s políciou, …

Daňoví kontrolóri z Nitry mali prijať úplatok od podnikateľa z Veľkej Mače Čítajte viac »

19. septembra 2018

Bytča: Podnikateľ urobil zásadné chyby. Nezaevidoval tržbu podľa zákona o ERP, skladoval tabak bez kontrolných známok

Žilinskí colníci našli v malej bytčianskej prevádzke zameranej na predaj potravín viacero druhov tabakových výrobkov bez povinných kontrolných známok. Umiestnené boli na rozličných miestach v predajni. Okrem toho odhalili aj podvody pri evidovaní tržby cez elektronickú registračnú pokladnicu. Kontrola jednej z predajní potravín v Bytči nedopadla pre majiteľa práve najlepšie V čase, keď colníci vykonali kontrolný nákup, predajca …

Bytča: Podnikateľ urobil zásadné chyby. Nezaevidoval tržbu podľa zákona o ERP, skladoval tabak bez kontrolných známok Čítajte viac »

pyramidovy podvod ponziho schema
15. septembra 2018

Národná banka Slovenska UPOZORŇUJE: Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma?

Nenechajte sa podviesť! Lákali vás už na investície s neuveriteľne vysokým výnosom? Investičná príležitosť sa vám zdala zaujímavá, no nerozumeli ste jej celkom? Ďalšie informácie vám boli ochotní dať, len ak zaplatíte členský poplatok, vstupnú investíciu alebo privediete svojich známych ako nových investorov? S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o pyramídový podvod (alebo inak povedané pyramídu, lietadlo, …

Národná banka Slovenska UPOZORŇUJE: Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma? Čítajte viac »