
Digitalizácia účtovníctva


Dátum semináru: 11.12.2023 - 11.12.2023
Dátum semináru: 08.03.2024 - 08.03.2024
Dátum semináru: 19.09.2024 - 19.09.2024
Adresa: , ONLINE
Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony
Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH
Školitel
Ján Maxim
Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%
Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky
Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu
Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod
Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)
De-risking
Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)
Príklady porušenia zákona AML