AML pre prevádzkovateľov herní

Dátum semináru: 11.12.2025 - 11.12.2025

Dátum semináru: 10.02.2026 - 10.02.2026

Dátum semináru: 14.04.2026 - 14.04.2026

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Právo a manažmentRiadeniePrávo od 300 € bez DPH

Školitel

Ján Maxim

Prihlásiť sa na kurz
Kontakt

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prínosy semináru
Zabezpečte si aktuálne vedomosti a istotu v plnení zákonných povinností! Na praktickom školení sa dozviete, ako správne nastaviť AML procesy, aké sú vaše povinnosti, aké sankcie hrozia pri nedodržaní pravidiel.Získajte istotu, že vaša prevádzka je v súlade so zákonom a pripravená na kontrolu.
Pre koho je seminár určený
prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier), zamestnancov zodpovední za AML/CFT (napr. compliance officer, vedúci prevádzky), pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s hráčmi (obsluha, recepcia), manažment zodpovedný za program vlastnej činnosti podľa § 20 AML zákona.
Obsah semináru

1. Úvod do AML/CFT:

  • Definícia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
  • Význam AML/CFT v sektore hazardných hier
  • Právny rámec: zákon č. 297/2008 Z.z., zákon č. 30/2019 Z.z., európske smernice

2. Povinnosti prevádzkovateľa herne:

  • Identifikácia a overenie hráča (§ 8 AML zákona)
  • Základná starostlivosť (§ 10 AML zákona)
  • Neobvyklé obchodné operácie (NOO) – definícia, príklady, postup ohlasovania

3. Program vlastnej činnosti (§ 20 AML zákona):

Obsah programu: identifikácia rizík, opatrenia, školenia, kontrolné mechanizmy

  • Príklady správneho nastavenia programu
  • Povinnosť aktualizácie a dokumentácie

4. Praktické scenáre a prípadové štúdie:

  • Modelové prípady prania peňazí cez herne
  • Indikátory podozrivého správania
  • Postup pri zadržaní NOO
  • Komunikácia s Finančnou spravodajskou jednotkou

5. Sankcie a kontrola:

  • Dohľad Úradu pre reguláciu hazardných hier
  • Sankcie za porušenie AML povinností (pokuty až do 5 mil. €)
  • Interné kontroly a audit

6. Diskusia a záverečný test:

  • Otázky účastníkov
  • Overenie znalostí formou krátkeho testu
Print Friendly, PDF & EmailVytlačiť celý článok alebo uložiť ako PDF
Cieľová skupina
prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier), zamestnancov zodpovední za AML/CFT (napr. compliance officer, vedúci prevádzky), pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s hráčmi (obsluha, recepcia), manažment zodpovedný za program vlastnej činnosti podľa § 20 AML zákona.



Podobné semináre